30 апреля 2019 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ КАЗАХСТАН»
Акционерное общество «Солодовенный завод Суффле Казахстан» (далее – Общество) (местонахождение Правления Общества: Республика Казахстан, 041700, Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Общества годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).
Собрание будет проведено 31 мая 2019 года с 11.00 алматинского времени в административном здании АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться 31 мая 2018 года с 10.00 алматинского времени по месту проведения Собрания.
В случае отсутствия кворума, повторное Собрание будет проведено 1 Июня 2019 года с 11.00 алматинского времени по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников повторного Собрания будет осуществляться 1 Июня 2018 года с 10.00 алматинского времени по месту проведения Собрания.
Право на участие в собрании имеют акционеры, которые зарегистрированы Единым регистратором ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 00.00 алматинского времени 22 мая 2019 года.
Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2. Об утверждении годовой финансовой отчётности АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» за 2018 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» за 2018 год, определение размера дивидендов в расчёте на одну простую акцию общества. 4. Об обращениях акционеров на действия АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» и его должностных лиц за 2018 год и итогах их рассмотрения. 5. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Собрания, направив запрос и документы, подтверждающие статус акционера, по электронному адресу: SNaubaeva@soufflet.com или по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 041700, Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, приёмная. Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения Собрания.
Телефон для справок: +7 (72835) 4-57-33.
Правление АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» г.Текели 30 апреля 2019 года.
========================================================================== Информация от 31 мая 2018г. Акционерное общество «Солодовенный завод Суффле Казахстан» (Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10) извещает что годовая финансовая отчетность общества и аудиторский отчет за 2017 год размещена согласно законодательству РК на сайте www.dfo.kz ========================================================================== 30 апреля 2018 года.
==========================================================================
Информация от 31 мая 2018г.
Акционерное общество «Солодовенный завод Суффле Казахстан» (Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10) извещает что годовая финансовая отчетность общества и аудиторский отчет за 2017 год размещена согласно законодательству РК на сайте www.dfo.kz ==========================================================================
Собрание будет проведено 30 мая 2018 года с 11.00 алматинского времени в административном здании АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться 30 мая 2018 года с 10.00 алматинского времени по месту проведения Собрания.
В случае отсутствия кворума, повторное Собрание будет проведено 31 мая 2018 года с 11.00 алматинского времени по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников повторного Собрания будет осуществляться 31 мая 2018 года с 10.00 алматинского времени по месту проведения Собрания.
Право на участие в собрании имеют акционеры, которые зарегистрированы Единым регистратором ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 00.00 алматинского времени 22 мая 2018 года.
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2. Об утверждении годовой финансовой отчётности АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» за 2017 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» за 2017 год, определение размера дивидендов в расчёте на одну простую акцию общества. 4. Об обращениях акционеров на действия АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» и его должностных лиц за 2017 год и итогах их рассмотрения. 5. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления общества. 6. Досрочное прекращение полномочий совета директоров. Определение количественного состава, ка полномочий совета директоров, избрание его членов. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей.
Правление АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» г.Текели 30 апреля 2018 года.
30 апреля 2017 года.
Собрание будет проведено 30 мая 2017 года с 11.00 алматинского времени в административном здании АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться 30 мая 2017 года с 10.00 алматинского времени по месту проведения Собрания.
В случае отсутствия кворума, повторное Собрание будет проведено 31 мая 2017 года с 11.00 алматинского времени по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников повторного Собрания будет осуществляться 31 мая 2017 года с 10.00 алматинского времени по месту проведения Собрания.
Право на участие в собрании имеют акционеры, которые зарегистрированы Единым регистратором ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 00.00 алматинского времени 22 мая 2017 года.
1.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2. Об утверждении годовой финансовой отчётности АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» за 2016 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» за 2016 год, определение размера дивидендов в расчёте на одну простую акцию общества. 4. Об обращениях акционеров на действия АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» и его должностных лиц за 2016 год и итогах их рассмотрения. 5. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Собрания, направив запрос и документы, подтверждающие статус акционера, по электронному адресу: Saniya.Naubaeva@soufflet.kz или по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 041700, Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, приёмная. Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения Собрания.
Правление АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» г.Текели 30 апреля 2017 года.
29 июля 2016 года.
Акционерное общество «Солодовенный завод Суффле Казахстан» (далее – Общество) (местонахождение Правления Общества: Республика Казахстан, 041700, Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Общества внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание).
Собрание будет проведено 29 августа 2016 года с 11.00 алматинского времени в административном здании АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться 29 августа 2016 года с 10.00 алматинского времени по месту проведения Собрания.
В случае отсутствия кворума, повторное Собрание будет проведено 30 августа 2016 года с 11.00 алматинского времени по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников повторного Собрания будет осуществляться 30 августа 2016 года с 10.00 алматинского времени по месту проведения Собрания.
Право на участие в собрании имеют акционеры, которые зарегистрированы Единым регистратором ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 00.00 алматинского времени 01 августа 2016 года.
1.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2. Об утверждении годовой финансовой отчётности АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» за 2015 год. 3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» за 2015 год, определение размера дивидендов в расчёте на одну простую акцию общества. 4. Об обращениях акционеров на действия АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления общества.
Правление АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» г.Текели 29 июля 2016 года.
26 октября 2015 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД СУФФЛЕ КАЗАХСТАН»
Собрание будет проведено 30 ноября 2015 года с 11.00 алматинского времени в административном здании АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться 30 ноября 2015 года с 10.00 алматинского времени по месту проведения Собрания.
В случае отсутствия кворума, повторное Собрание будет проведено 1 декабря 2015 года с 11.00 алматинского времени по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников повторного Собрания будет осуществляться 1 декабря 2015 года с 10.00 алматинского времени по месту проведения Собрания.
Право на участие в собрании имеют акционеры, которые зарегистрированы Единым регистратором ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 00.00 алматинского времени 29 октября 2015 года.
1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Избрание нового члена совета директоров АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан».
Правление АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» г.Текели 26 октября 2015 года.
15 июня 2015 года. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Собрание будет проведено 16 июля 2015 года с 11.00 алматинского времени в административном здании АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться 16 июля 2015 года с 10.00 алматинского времени по месту проведения Собрания.
В случае отсутствия кворума, повторное Собрание будет проведено 17 июля 2015 года с 11.00 алматинского времени по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрация участников повторного Собрания будет осуществляться 17 июля 2015 года с 10.00 алматинского времени по месту проведения Собрания.
Право на участие в собрании имеют акционеры, которые зарегистрированы Единым регистратором ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 00.00 алматинского времени 19 июня 2015 года.
1.Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров и определение формы голосования. 2. Досрочное прекращение полномочий счётной комиссии. Определение количественного состава и срока полномочий счётной комиссии, избрание её членов. 3. Отчет Совета директоров о полученных им предложениях по изменению повестки дня. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 4. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2014 год: 5.Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2014 год, принятия решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества. 6. Досрочное прекращение полномочий совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей. 7.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2015 год.
Правление АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» г.Текели 15 июня 2015 года.
=========================================================================================================== 9 июля 2014г. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Собрание будет проведено 11 августа 2014 года с 11.00 алматинского времени в административном здании АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрации участников Собрания будет осуществляться 11 августа 2014 года с 10.00 алма-тинского времени по месту проведения Собрания.
В случае отсутствия кворума, повторное Собрание будет проведено 12 августа 2014 года с 11.00 алматинского времени по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10, 3-й этаж, конференц-зал Общества.
Регистрации участников повторного Собрания будет осуществляться 12 августа 2014 года с 10.00 алматинского времени по месту проведения Собрания.
Право на участие в собрании имеют акционеры, которые зарегистрированы Единым регис-тратором ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состо-янию на 00.00 алматинского времени 14 июля 2014 года.
1.Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров и определение формы голосования. 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Отчет Совета директоров о полученных им предложениях по изменению повестки дня. 3. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2013 год: 4.Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2013 год, принятия решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества. 5.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2014 год.
=========================================================================
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 10 июля 2013года.
Акционерное общество «Солодовенный завод Суффле Казахстан» (Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10) извещает о проведении годового общего собрание акционеров. Инициатор созыва годового общего собрания акционеров: Совет директоров АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 21 августа 2013 года в 11.00 часов в административном здании АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10 Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров 21 августа 2013 года в 10.00 часов в административном здании АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10 Дата, время и место проведения повторного годового общего собрания акционеров ( в случае, если данное собрание не состоится ввиду отсутствия кворума): 22 августа 2013года в 11.00. часов по адресу: АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» по адресу: Алматинская область, г. Текели, ул.Кунаева 10. Дата составление списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 августа 2013 года.
Повестка дня:
1.Открытие годового общего собрание акционеров. 2.Определение порядка голосования на годовом общем собрании акционеров. 3.Выборы председателя, секретаря годового общего собрание акционеров. 4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Отчет Совета директоров о полученных им предложениях по изменению повестки дня: 5.Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2012 год: 6.Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2012 год, принятия решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества. 7.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2013 год.
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в административном здании АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» , начиная с 22 июля 2013 года, с 8:00 до 17:00 часов.
Правление АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» г.Текели 22 июля 2013 года.
Ақпараттық хабарлама
«Суффле Қазақстан ашытқы зауыты» акционерлік қоғамы (Алматы облысы, г.Текелі қ. Қонаев к-сі, 10) акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамшысы: «Суффле Қазақстан ашытқы зауыты» АҚ директорлар кеңесі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өткізудің күні, уақыты және орны: «Суффле Қазақстан ашытқы зауыты» АҚ әкімшілік ғимаратында 2013 жылғы 21 тамызында сағат 11:00 де мына мекенжай бойынша: Алматы облысы, Текелі қ, Қонаев к-сі, 10. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қатысушылырын тіркеудің басталуы 2013 жылдың 21 тамызда сағат 10:00 де «Суффле Қазақстан ашытқы зауыты» АҚ әкімшілік ғимаратында мына мекенжай бойынша: Алматы облысы, Текелі қ, Қонаев к-сі, 10. Акционерлердің қайталама жылдық жалпы жиналысын өткізудің күні, уақыты және орны (аталған жиналыс жиналым болмауы жағдайында болмағанда) 2013 жылы 22 тамызда сағат: 11:00 де мына мекенжай бойынша: Алматы облысы, Текелі қ, Қонаев к-сі, 10. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімін жасау күні 2013 жылы 16 тамыз. Күн тәртібі:
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша материалдармен «Суффле Қазақстан ашытқы зауыты» АҚ әкімшілік ғимаратында 2013 жылғы 22 шілдеден бастап сағат 9:00 ден 17:00 дейн танысуға болады.
«Суффле Қазақстан ашытқы зауыты» АҚ басқармасы Текелi к 22 шілде 2013 ж.
Извещение от 23 ноября 2012г.
Настоящим акционерное общество "Солодовенный завод Суффле Казахстан" извещает, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 23 ноября 2012года, принято решение о невыплате дивидентов по простым акциям общества за 2011 год. ===================================================================================
ОБЪЯВЛЕНИЕ от 26 декабря 2012г.
АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» публикует годовую финансовую отчётность за 2011 год, утверждённую общим собранием акционеров 23 ноября 2012 года, а также аудиторский отчёт.
Правление АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан»
Аудиторский отчет
Финансовый отчет за 2011
Финансовый отчет за 2012
Аудированная финансовая отчетность за 2013
Аудированная финансовая отчетность за 2014 (часть 1)
Аудированная финансовая отчетность за 2014 (часть 2)
Аудированная финансовая отчетность за 2014 (часть 3)
Протокол №1 годового общего собрания акционеров АО "Солодовенный завод Суффле Казахстан" 2015г.
Протокол № 2/2015 заседания Совета директоров.
Аудированная финансовая отчетность за 2015 год
Аудированная финансовая отчетность за 2016 год
Аудированная финансовая отчетность за 2017 год
Аудированная финансовая отчетность за 2018 год
Аудированная финансовая отчетность за 2019 год
Аудированная финансовая отчетность за 2020 год
